公告日期：2026-04-28

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（孙卫军）

各位股东及股东代表：

作为天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，对公司的发展及经营活动进行独立判断，做出客观公正的评价，切实维护公司和全体股东的合法权益。

现将2025年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

孙卫军，男，公司独立董事，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年12月毕业于天津大学管理科学与工程专业，博士研究生，正高级工程师职称。主要工作经历如下：2017年4月至今，任职天津新华同力管理咨询有限公司执行董事、经理；2018年6月至2025年7月任恒银金融科技股份有限公司独立董事；2020年8月至今任天津九安医疗电子股份有限公司独立董事；2022年1月至今，任职天津知本创服科技发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年2月至今，任职天津海棠知本创业科技有限公司执行董事、经理；2022年5月至今，任天津森罗科技股份有限公司董事；2017年12月至今兼任天津市滨海新区企业家俱乐部副理事长、秘书长；2022年6月至今兼任天津市企业科技创新促进会法定代表人、副会长兼秘书长。2023年4月至今任天津大学宣怀学院副院长。

本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

1、出席董事会会议情况

2025年度，公司共召开11次董事会，本人作为公司独立董事亲自出席董事会会议11次，未委托他人出席董事会会议，积极参加公司召开的会议，认真参
与各项议案的讨论，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责。对于2025年度述职期间董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票。

2、出席股东会会议情况

2025年度公司共召开2次股东会，本人作为公司独立董事列席了2次股东会。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

为提升董事会决策效率及专业性，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人担任提名委员会主任委员、审计委员会委员，积极履行相关职责。

2025年，本人任职期间共召开4次提名委员会会议，按照规定召集、召开审计委员会会议，不存在无故缺席的情况，审议通过了《关于补选董事的议案》《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》以及换届选举相关的10项议案，对前述相关候选人的任职资格、履职能力进行充分审查，确保了聘任的客观性、公正性及合规性。2025年，本人作为审计委员会委员，共参加了4次审计委员会会议，审议通过了15项议案，谨慎、勤勉地履行审计委员会的职责。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等的相关规定，结合公司自身实际情况，2025年度本人任职期间公司共召开2次独立董事专门会议，按照规定出席独立董事专门会议，不存在无故缺席的情况，审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的议案》《关于公司部分实际控制人拟收购公司部分新能源业务应收账款暨关联交易议案》，就公司关联交易事项发表意见。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度本人任职期间内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况；本人积极与会计师事务所进行有效探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，促进年报审计工作规范开展。

（四）保护投资者权益方面所作的工作

1、2025年度本人任职期间内，本人有效履行了独立董事的职责，对每一个提交董事会审议的议案，本着认真、勤勉、谨慎的态度，认真查阅相关文件资
事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成公司的信息披露工作。

3、2025年度本人任职期间内，本人通过积极参与董事会的讨论和决策，维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益；利用参加公司股东会的……
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