公告日期：2026-04-28

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（巩云华）

各位股东及股东代表：

作为天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年任职期间内本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事的职责。积极出席2025年度相关会议，认真审议各项议案，并对相关议案发表独立意见，对公司的发展及经营活动进行独立判断，做出客观公正的评价，切实维护公司和全体股东的合法权益。

现将2025年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

巩云华，女，公司独立董事，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年10月毕业于南开大学经济学院世界经济专业，博士研究生学历。现任首都经济贸易大学金融学院教授，首都金融研究所所长，北京经济社会发展政策研究基地秘书长。十二、十三届北京朝阳区政协委员，民盟北京市金融委副主任，民盟朝阳区经济委员会主任。主要研究领域：行为金融与金融市场、金融发展理论与实务。曾在国家信息中心、证券金融机构从事经济信息分析和金融投资方面的研究工作。曾任北京WTO事务研究咨询中心副主任、北京国际经济贸易研究所副所长。近几年，主持了国务院研究室委托的十四五规划项目、北京市政府、国家部委及金融机构委托的研究项目三十多项，其中若干项转化为相应的政策。如《金融驱动京津冀一体化发展问题》《京津冀一体化发展的金融生态研究》《中国科技金融合作机制研究》《京津冀金融生态环境优化与构建研究》《金融驱动京津冀协同发展研究》《推进国家科技金融创新中心建设的战略措施研究》、北京市金融业发展“十二五”“十三五”“十四五”规划前期研究，《北京金融要素市场建设研究》《“十二五”期间北京金融业发展问题研究》《北京市资金流动监测预警系统研究》《朝阳区十三五金融业发展规划研究》《中国上市公司发展问题研究》等一批研究项目相关部门决策的重要参考，多项成果被相关部门采纳转化为政策。

定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

1、出席董事会会议情况

2025年度，公司共召开11次董事会，本人作为公司独立董事亲自出席董事会会议11次，未委托他人出席董事会会议，积极参加公司召开的会议，认真参与各项议案的讨论，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责。对于2025年度述职期间董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票。

2、出席股东会会议情况

2025年度公司共召开2次股东会，本人作为公司独立董事列席了2次股东会。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

为提升董事会决策效率及专业性，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，积极履行相关职责。

2025年，本人任职期间共召开3次薪酬与考核委员会会议，按照规定召集、召开薪酬与考核委员会会议，不存在无故缺席的情况，审议通过了《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等5项议案，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督。2025年，本人作为提名委员会委员，共参加了4次提名委员会会议，审议通过了《关于补选董事的议案》《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》以及换届选举相关的10项议案，对前述相关候选人的任职资格、履职能力进行充分审查，确保了聘任的客观性、公正性及合规性。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等的相关规定，结合公司自身实际情况，2025年度本人任职期间公司共召开2次独立董事专门会议，按照规定出席独立董事专门会议，不存在无故缺席的情况，审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的议案》《关于公司部分实际控制人拟收购公司部分新能源业务应收账款暨关联交易议案》，就公司关联交易事项发表意见。

2025年度本人任职期间内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，本人积极与会计师事务所进行有效探讨和交流，关注公司的财务状况、内部控制、业务开展等情况。

（四）保护投资者权益方面所作的工作

1、2025年度任职期间内，本人有效履行了独立董事的职责，对每一个提交董……
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