公告日期：2026-04-28

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2026-027
天津津荣天宇精密机械股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
27 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年
年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:00 以现场与
网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

截至 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路 3 号天津津荣天宇精密机械股份有限公司

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司 2025 年董事会工作报告的议

2.00 非累积投票提案 √

案》

《关于公司 2025 年度利润分配预案的议

3.00 非累积投票提案 √

案》

《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议

4.00 非累积投票提案 √

案》

《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议

5.00 非累积投票提案 √

案》

《关于 2025 年度日常关联交易确认和

6.00 非累积投票提案 √

2026 年度日常关联交易预计的议案》

《关于公司及子公司向银行申请综合授

7.00 非累积投票提案 ……
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