公告日期：2026-04-28

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2026-015
天津津荣天宇精密机械股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2026年4月27日上午10:00在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2026年4月17日以邮件、微信、电话的方式送达到全体董事。本次会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，会议由公司董事长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

公司根据2025年度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定编制完成了《2025年年度报告》及其摘要，其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年董事会工作报告的议案》

董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的要求，本着对公司和全体股东
负责的态度，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司和股东利益。

公司独立董事宋晨曦先生、巩云华女士、孙卫军先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》及《独立董事2025年度述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年总经理工作报告的议案》

董事会听取了《2025年总经理工作报告》，认为2025年度公司管理层按照董事会的要求和经营思路完成了既定的各项工作，有效执行了董事会和股东会的各项决议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（四）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》，结合实际情况，综合考虑公司发展战略，公司拟定2025年度利润分配预案为：公司以现有总股本140,297,357股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股分配现金红利人民币1.96元（含税），共计派发现金红利人民币27,498,281.97元（含税）；以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增56,118,943股；不送红股。若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生增减变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股现金分红比例；同时拟维持转增总额不变，相应调整每股转增比例。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度及其实施情况和评价办法，公司在内部控制日常
监督和专项监督的基础上，对截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了公司《2025年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构太平……
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