公告日期：2026-04-28

太平洋证券股份有限公司

关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司

2025 年度内部控制评价报告的核查意见

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋”或“保荐机构”）作为天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“津荣天宇”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下：

一、津荣天宇内部控制的基本情况

（一）内部控制评价范围

在董事会、高级管理层及全体员工的共同努力下，公司建立了一套完整且运行有效的内部控制管理体系。公司通过内控监督检查、内部审计等方式对内部控制的设计及运行的效率、效果进行评价。

公司按照风险导向原则确定纳入公司评价范围的主要业务和事项以及高风险领域，纳入评价范围的单位包括津荣天宇母公司及其主要子公司。纳入评价范围的事项包括：组织架构、战略管理、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、合同管理、信息系统、抵押担保及关联方交易等方面。

1、组织架构

公司按照《公司法》《证券法》《公司章程》及上市公司其他相关法律、法规的要求，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，股东会、董事会、审计委员会、经营管理层之间权责分明，相互独立、相互制约，形成了一套行之有效的经营管理体系。公司完善了《股
东会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理相关制度，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，严格依照公司章程和董事会授权履行职责，进一步规范公司运作。

公司定期梳理、评估治理结构和内部机构设置，不断对集团管控架构进行优化和规范，结合经营管理实际需求和公司战略发展要求，成立厦门子公司完善生产基地，优化相关职能，增设钣金经营技术科、产品发展策略部、国际物流科等；将模具制造科并入事业部技术部门；原电气部品事业部风电产品的职能独立；新能源事业部调整为新能源项目部；通过调整内部架构，确保整个公司经营管理的科学分工、有效协调。

2、战略管理

公司在董事会下设战略委员会，定期组织经营、技术、品质等部门对公司内外部环境、市场发展前景、经营状况、核心竞争力做出系统分析评价，增强公司对内外部环境变化的敏感度和判断力。公司始终秉持“坚持以客户为中心，坚持长期主义，坚持以科技和专业精神做优产品、做强企业”的经营理念，围绕公司 2024-2026 年的战略重心，深度变革战略目标及 2030 年战略展望，深耕电气、汽车、风电等核心业务，谋划海内外的市场布局，以绿色智能构筑持续竞争优势的运营布局。

公司 2025 年始终恒定八项坚持，经营主张 45 条，以“迎接挑战、拥抱世
界、拼得未来”为方向，将发展战略目标分解至各级管理层。

3、人力资源

公司根据《公司法》《劳动法》及有关法律法规规定，制定了《人力资源管理制度》，对员工招聘、工资薪酬、绩效考核、培训管理等进行了规定。同时，公司明确各职能岗位的职责权限、任职条件和工作要求，并根据实际工作的需要，针对不同岗位开展后续培训教育，对员工技能推行能力矩阵管理模式，使员工在长期胜任其工作岗位的同时，水平不断提高。

在组织与人才发展方面，公司始终秉持“战略引领、业务驱动”的组织发展理念，持续优化组织架构，提升组织效能。公司根据战略目标及经营管理需要，适时适当调整和修订了绩效考核指标体系，通过对整个人力资源体系的优化完善，为公司吸引、留住人才提供了有力保障。

在学习与发展方面，公司坚信人才的快速培养与成长是支持公司战略目标达成的基础保障，并持续加强了新领域新技术、核心技术、海外市场岗位人员的配置，增强了前端国际化人才的培养，推进人员裁减和迭代，促进人力资源配置，控制人工成本。

4、社会责任

公司严格遵守《中华人民共和国节约能源法》等法律法规，推广绿色办公，将节能减排贯彻到内部管理制度中，提升资源使用效率。我们在工程建设过程中，使用可再生能源作为电力来源，以清洁能源促生产。同时，我们积极开展文化宣贯，鼓励员工一起参与绿色办公，降低实际能耗。

公司通过了 ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康管理体系、
IATF16949:2016 汽车质量管理体系标准……
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