公告日期：2026-04-28

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（宋晨曦）

各位股东及股东代表：

作为天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年任职期间内本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席2025年度相关会议，认真审议各项议案，对公司的发展及经营活动进行独立判断，做出客观公正的评价，切实维护公司和全体股东的合法权益。

现将2025年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

宋晨曦，男，公司独立董事，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年6月毕业于天津财经大学会计学专业，硕士研究生学历。主要工作经历如下：2009年9月至2012年6月，任德勤华永会计师事务所有限公司天津分所高级审计师；2012年 6 月 至 2015 年 8 月 ，任中国优材控股有限公司财务总监；2015年8月至2018年7月，任国美控股集团有限公司投资管理中心总监、国美金融科技有限公司（后更名为通通AI社交集团有限公司）首席财务官；2016年9月至2019年3月，任北京畅聊天下科技股份有限公司董事；2017年5月至2025年7月，任广州市源谦投资咨询有限责任公司监事；2017年11月至2018年4月，任深凯利中安产业投资（深圳）有限公司监事；2017年12月至2022年9月，任凯利城市发展（深圳）有限公司监事；2017年12月至2024年5月，任深圳市兴亚投资有限责任公司监事；2018年1月至2018年4月，任博盛恒晖（天津）投资管理有限公司法定代表人；2018年7月至2021年6月，任深圳市远望谷信息技术股份有限公司财务总监；2019年7月至2021年6月，任深圳市远望谷锐泰科技有限公司董事；2020年8月至2022年4月，任深圳市美城置业投资有限公司监事；2020年8月至2022年4月，任深圳市绿美置业投资有限公司监事。2021年7月至2022年2月任深圳市动能无线传媒有限公司集团财务总监；2022年6月至2023年10月任蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司财务总监；2023年10月至今任国美网金（北京）
代表人及董事；2024年7月至今，任国美网金（北京）科技有限公司法定代表人及董事；2024年7月至今，任信美惠金（北京）科技有限公司法定代表人及董事；2024年8月至今，任北京恒美卓盛科技有限公司法定代表人及董事；2024年8月至今，任北京乐衍企业管理有限公司法定代表人及董事；2024年8月至今，任北京熠珩企业管理有限公司法定代表人及董事；2024年9月至今，任北京嘉域企业管理有限公司法定代表人及董事；2024年10月至今，任北京崇达智行科技有限公司法定代表人及董事；2024年11月至今，任盈美信科技投资有限公司法定代表人及董事；2024年11月至今，任北京国美融通科技有限公司法定代表人及董事；2025年3月至今，任北京易嘉东方科技有限公司法定代表人及董事；2025年7月至今，任广州市源谦投资咨询有限责任公司法定代表人及董事；持有资质证书如下：中国注册会计师执业会员（CPA）（2011年至今）、深圳证券交易所独立董事 资 格 （ 2016 年 至 今）、深圳证券交易所董事会秘书资格（2023年至今）、证券从业资格（2015年至今）、基金从业资格（2016年至今）。于2023年12月13日，获委任为通通AI社交集团有限公司执行董事。

本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

1、出席董事会会议情况

2025年度，公司共召开11次董事会，本人作为公司独立董事亲自出席董事会会议11次，未委托他人出席董事会会议，积极参加公司召开的会议，认真参与各项议案的讨论，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责。对于2025年度述职期间董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票。

2、出席股东会会议情况

2025年度公司共召开2次股东会，本人作为公司独立董事列席了2次股东会。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

为提升董事会决策效率及专业性，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，积极履行相关职责。

计委员会会议，不存在无故缺席的情况，审议通过了15项议案，谨慎、勤……
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