公告日期：2026-04-28

2025 年度内部控制评价报告

天津津荣天宇精密机械股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度规定，在日常监督和专项监督的基础上，对公司
2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明

按照企业内部控制规范的相关规定，公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。审计委员会对内部控制的建立和实施进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会、董事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于内外部环境及政策法规的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范的相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

在董事会、高级管理层及全体员工的共同努力下，公司建立了一套完整且运行有效的内部控制管理体系。公司通过内控监督检查、内部审计等方式对内部控制的设计及运行的效率、效果进行评价。

公司按照风险导向原则确定纳入公司评价范围的主要业务和事项以及高风险领域，纳入评价范围的单位包括津荣天宇母公司及其主要子公司。纳入评价范围的事项包括：组织架构、战略管理、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、合同管理、信息系统、抵押担保及关联方交易等方面。

1、组织架构

公司按照《公司法》《证券法》《公司章程》及上市公司其他相关法律、法规的要求，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，股东会、董事会、审计委员会、经营管理层之间权责分明，相互独立、相互制约，形成了一套行之有效的经营管理体系。公司完善了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理相关制度，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，严格依照公司章程和董事会授权履行职责，进一步规范公司运作。

公司定期梳理、评估治理结构和内部机构设置，不断对集团管控架构进行优化和规范，结合经营管理实际需求和公司战略发展要求，成立厦门子公司完善生产基地，优化相关职能，增设钣金经营技术科、产品发展策略部、国际物流科等；将模具制造科并入事业部技术部门；原电气部品事业部风电产品的职能独立；新能源事业部调整为新能源项目部；通过调整内部架构，确保整个公司经营管理的科学分工、有效协调。

2、战略管理

公司在董事会下设战略委员会，定期组织经营、技术、品质等部门对公司内外部环境、市场发展前景、经营状况、核心竞争力做出系统分析评价，增强公司对内外部环境变化的敏感度和判断力。公司始终秉持“坚持以客户为中心，坚持长期主义，坚持以科技和专业精神做优产品、做强企业”的经营理念，围
绕公司 2024-2026 年的战略重心，深度变革战略目标及 2030 年战略展望，深耕电气、汽车、风电等核心业务，谋划海内外的市场布局，以绿色智能构筑持续竞争优势的运营布局。

公司 2025 年始终恒定八项坚持，经营主张 45 条，以“迎接挑战、拥抱世
界、拼得未来”为方向，将发展战略目标分解至各级管理层。

3、人力资源

公司根据《公司法》《劳动法》及有关法律法规规定，制定了《人力资源管理制度》，对员工招聘、工资薪酬、绩效考核、培训管理等进行了规定。同时，公司明确各职能岗位的职责权限、任职条件和工作要求，并根据实际工作的需要，针对不同岗位开展后续培训教育，对员工技能推行能力矩阵管理模式，使员工在长期胜任其工作岗位的同时，水平不断提高。

在组织与人才发展方面，公司始终秉持“战略引领、业务驱动”的组织发展理念，持续优……
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