公告日期：2026-05-19

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2026-030
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

关于完成增选第四届董事会董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月
19 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于拟变更注册资本、调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》《关于增选第四届董事会独立董事的议案》，公司完成了第四届董事会董事增选工作。现将相关情况公告如下：

一、关于第四届董事会增加董事会席位情况

公司 2025 年度股东会审议通过了《关于拟变更注册资本、调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》，同意公司董事会成员人数由 9 名调整为 12 名，增加的三名董事主要为两名非独立董事和一名独立董事。

二、关于增选第四届董事会董事情况

依照相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会任职资格审查，2025 年度股东会审议通过，同意选举王昂先生、喻晴女士为公司第四届董事会非独立董事；选举钟宇先生为第四届董事会独立董事，任期自 2025 年度股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。钟宇先生已取得上市公司独立董事资格证书，其任职资格和独立性在本次股东会召开前已经深圳证券交易所备
案审核无异议。上述董事的简历详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增选第四届董事会董事的公告》（公告编号：2026-020）。

本次增选董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
董事会

2026 年 5 月 19 日

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