公告日期：2026-04-25

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东：

2025 年，深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司治理和内部控制，保障公司和全体股东利益，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

报告期内，面对传统规划业务市场萎缩、客户支付能力下降、行业竞争进一步加剧等因素的影响，公司始终聚焦核心业务，扎实筑牢规划设计主业根基，加速推动市场化整合，积极优化业务结构；同时，公司深化信息化管理水平，强化资金管控力度，多措并举扎实推进降本增效工作，综合盈利能力有所提升。2025 年度，公司实现营业收入 31,685.52 万元，较上年同期下降 0.61%；实现归属于上市公司股东的净利润1,953.17 万元，同比实现扭亏为盈。

2026 年，公司将以“智慧城市规划运营专家”为战略引领，以科技创新为核心驱动，持续推动业务结构优化升级。首先是深耕核心主业，积极布局和开展新业务，重点评估市场潜力和盈利能力，以资源配置动态调整不断增强市场应对能力；其次是加强技术研发与创新，强化科技属性，不断增强核心竞争力，同时，积极提升研发成果转化效能，确保研发成果能够迅速响应市场需求；最后是持续深化管理变革，推进业务管理、人力资源、财务管理等流程优化，不断提升信息化管理水平，进一步提高管理效率；同步实施组织架构调整，坚持高效、精简原则，优化资源配置，强化提质增效。

二、2025 年度董事会工作情况

1、董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》
等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共

召开 6 次董事会会议，各次会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议通过议案

第三届董事会第 1.《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1 二十次会议 2025/03/31

1.《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

2.《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

3.《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

4.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

5.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

6.《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

7.《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》

8.《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》

9.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

10.《关于<董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所的履
职情况评估报告及履行监督职责情况报告>的议案》

第三届董事会第 11.《关于续聘 2025 ……
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