公告日期：2026-04-25

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2026-026
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23
日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议
案》，兹定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）15:00 召开 2025 年度股东会，现将本次股
东会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2026年5月19日（星期二）15:00

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场或通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月13日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月13日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规及公司内部制度规定应当出席股东会的其他人员等。

8、会议地点：深圳市南山区天健创智中心A塔8楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编 提案名称

码 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

3.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 √

案》

4.00 《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》 √

5.00 《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提 √

供无偿担保的议案》

6.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √

7.00 《关于公司202……
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