公告日期：2026-04-25

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2026-007
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”或“蕾奥规划”）于2026年4月23日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第四届董事会第四次会议，会议通知及相关会议材料于2026年4月13日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长王富海先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式形成以下决议：

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2025 年度总经理工
作报告>的议案》；

公司总经理朱旭辉先生向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》，汇报了2025 年度公司总体经营情况和公司未来发展规划。董事会认为 2025 年度公司以总经理为代表的经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度主要工作。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2025 年度董事会工
作报告>的议案》；

公司董事会就 2025 年度工作进行了分析总结，公司独立董事高中明先生、张宇
星先生、胡贞桃先生、薛建中先生（已届满离任）分别向董事会递交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

公司董事会根据现任独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对现任独立董事的独立性进行评估，并出具了《董事会关于独立董事保持独立性自查情况的专项报告》。

上述具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会关于独立董事保持独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2025 年年度报告>
及其摘要的议案》；

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度利润分配
预案的议案》；

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司发展战略及未来发展、长远利益以及股东利益的前提下，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以公司总股本扣除回购专用账户持有股份
1,266,729 股后的股本 209,692,805 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币
0.10 元（含税），不分配红股，不进行资本公积金转增股本。

本议案已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议及第四届董事会审计委
员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2025 年度内部控制
自我评价报告>的议案》；

经审议，董事会认为：《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，并予以落实贯彻，对公司的持续健康经营和规范管理提供有效保证。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过；鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛事务所”）出具了内部控制审计报告……
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