公告日期：2026-04-25

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东：

本人作为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司
和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人已于 2025 年 9 月 26 日任期届满离任，现
将本人 2025 年任职期间的履行独立董事职责的情况报告如下：

一、任职期间独立性情况说明

在担任公司第三届董事会独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

公司于 2025 年 9 月完成董事会的换届选举工作，本人在 2025 年担任公司第三届董
事会独立董事任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东会。任职期间，公司共召开董事会 4 次、股东会 2 次，本人均亲自出席了相关会议，不存在缺席和委托其他董事出席董事会会议的情况。具体情况如下：

应出席董 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东

姓名 事会次数 事会次数 出席董事会 事会次数 会次数 未亲自参加董 会次数

次数 事会会议

薛建中 4 2 2 0 0 否 2

本人作为公司独立董事，按时出席相关会议，在会议召开前认真审阅会议议案及材料，会上与公司管理层进行充分沟通讨论，并结合自身专业领域及经验提出合理化建议，
谨慎行使表决权。本人对任期内公司董事会审议的各项议案均投同意票，无反对票及弃权票。

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年任职期间，本人作为公司第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会提名委员会委员、第三届董事会投融资委员会委员。任职期间，本人积极参加各委员会开展的相关工作及活动，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的治理情况、经营情况等及时了解，掌握公司重大事项进展情况，具体工作情况如下：

1、审计委员会

本人作为第三届董事会审计委员会主任委员，公司董事会审计委员会根据相关法律、法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等要求，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。2025 年任职期间，本人共召集、召开董事会审计委员会 3 次会议，参与审计委员会的日常工作，就公司的内部审计、定期报告、内部控制、续聘会计师事务所等事项进行审议，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强与会计师事务所的沟通，督促其按计划进行审计工作，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、提名委员会

本人作为第三届董事会提名委员会委员，公司董事会提名委员会严格根据相关法律、法规和《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等要求开展日常工作。2025 年任职期间，本人共参加董事会提名委员会 1 次会议，对选举第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资格进行审查，充分发挥委员会的专业职能和监督作用，维护公司及股东特别是中小股东的权益。

3、投融资委员会

2025 年任职期间，公司第三届董事会投融资委员会未召开会议。

4、独立董事专门会议工作情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事专门会议议事规则》等相关规定，2025 年任职期间，本人作为公司第三届董事会独立董事，认真履行独立董事职责，参加独立董事专门会议 2 次，主要对公司募集资金存放与使用、年度利润分配等事项进行深入了解与讨论，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论并提出了专业性建议，公司董事会及管理层充分听……
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