公告日期：2026-04-25

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2026-020
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

关于增选第四届董事会董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
23 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》《关于增选第四届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交 2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、增选第四届董事会董事情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数
由 9 名调整为 12 名。经公司持股 5%以上股东交信慧城（嘉兴）股权投资合伙企
业（有限合伙）提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王昂先生、喻晴女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名钟宇先生为第四届董事会独立董事候选人，上述董事候选人任期自 2025 年度股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定的董事任职资格和条件，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。其中，独立董事候选人钟宇先生已取得上市公司独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审
核无异议后方可提交公司股东会审议。

本次增选董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

二、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议；

2、公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件：增选第四届董事会董事候选人简历。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 25 日

附件：

非独立董事候选人简历

王昂先生，1981 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工
商管理硕士学历。2004 年 7 月至 2025 年 6 月，任职于万科企业股份有限公司（以
下简称“万科”），历任安徽万科、上海万科、南京万科总经理及万科华东区域商业管理公司总经理、万科未来城市实验室总经理。2025 年 6 月至今，任深圳市前海祥元基金管理有限公司总裁。

截至本公告披露日，王昂先生未直接或间接持有公司股票；王昂先生任职的单位深圳市前海祥元基金管理有限公司系交信慧城（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人金祥远舵伍号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，王昂先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。

喻晴女士，1983 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本
科学历。2007 年 2 月至 2012 年 4 月，任职于重庆中飞商贸有限公司。2012 年 5
月至 2015 年 9 月，任新华信托股份有限公司投资助理兼信托委秘书助理。2015 年
9 月至 2016 年 8 月，任重庆黔龙股权投资基金管理有限公司高级投资经理。2016
年 8 月至 2018 年 7 月，任顺策（嘉兴）投资有限公司高级投资经理、顺策斯多克
（嘉兴）投资管理有限公……
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