公告日期：2025-06-17

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-039

三河同飞制冷股份有限公司

第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次（临

时）会议于 2025 年 6 月 16 日以电话、邮件等方式通知了公司全体董事，会议于

2025 年 6 月 17 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出席董

事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事张吉祥先生、康金龙先生及赵亚超女
士以通讯方式出席）。会议由公司董事长张国山先生主持，公司全体监事及高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任高宇先生为公司
财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更财务总监的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事高宇先生回避

表决。

本事项已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次（临时）会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

三河同飞制冷股份有限公司董事会
2025 年 6 月 17 日

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