公告日期：2026-01-30

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2026-014
三河同飞制冷股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四
次（临时）会议审议，决定于 2026 年 2 月 26 日召开公司 2026 年第一次临时股
东会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 26 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 2 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络

形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间段内通过上述系统行使表决

权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 13 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河北三河经济开发区崇义路 30 号，办公楼四层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

审议《关于公司符合向特定对象发行股票

1.00 条件的议案》 非累积投票提案 √

2.00 审议《关于公司 2026 年度向特定对象发行 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
股票方案的议案》 案数（10）

2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √

2.02 发行方式及发行时间 非累积投票提案 √

2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 非累积投票提案 √

2.05 发行数量 非累积投票提案 √

2.06 限售期 非累积投票提案 ……
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