公告日期：2026-03-16

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2026-016
三河同飞制冷股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次
会议于 2026 年 3 月 6 日以电话、邮件等方式通知了公司全体董事。会议于 2026
年 3 月 16 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名（其中独立董事张吉祥先生以通讯方式出席）。会议由公司董事长张国山先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2026 年经营计划安排，为适应公司业务发展的需要，开拓多种融资渠道，降低融资成本，经审议，董事会同意公司向银行申请总额不超过人民币70,000 万元的综合授信额度，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在授权期限内，上述授信额度可以循环使用。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

三河同飞制冷股份有限公司董事会
2026 年 3 月 16 日

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