公告日期：2026-04-01

三河同飞制冷股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

三河同飞制冷股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有
效性进行了自我评价。

一、董事会声明

公司董事会及全体董事保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是董事会的责任，经营管理层负责组织领导内部控制的日常运行。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价总体情况

董事会是公司内部控制评价的最高决策机构，负责组织、领导、监督内部控制评价工作，审定内部控制缺陷整改意见，批准内部控制自我评价报告的对外披露。审计委员会负责审查公司内部控制，对内部控制有效性实施独立评价，协调内部控制审计及其他相关事宜。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。本次纳入评价的范围主要涵盖公司、全资子公司及分公司。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、资产管理、采购业务、销售业务、研究与开发、财务报告、绩效考评、合同管理、风险识别与应对等。

重点关注的高风险领域包括资金活动、采购管理、销售管理、资产管理、信息系统等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

1、内部控制环境

（1）治理结构

股东会是公司最高权力机构，代表所有股东行使对企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权，合理保证了全体股东充分行使权力，特别是中小股东依法享有平等的股东权利。

董事会是公司经营决策机构，对公司股东会负责，董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会，董事会秘书负责处理董事会日常事务。

管理层作为公司内部控制日常运行的组织领导者，在公司治理框架下，全面负责内部控制体系的设计、执行与维护，并接受董事会的监督与指导。公司实行董事会领导下的总经理负责制，由总经理牵头统筹日常经营管理活动，组织落实内部控制各项要求。公司根据战略规划与管理框架体系，设置了相应的业务部门，各部门在职责范围内，负责本领域内部控制制度的落地执行、风险防控及日常管理，确保生产经营业务有序开展并与内部控制要求保持一致。

（2）发展战略

结合外部环境和内部资源，公司制定了中长期发展战略：快速夯实储能温控业务能力并持续做大做强，做精中高端装备制造温控业务，做强电力电子装置温控业务，大力拓展半导体加工装备温控以及数据中心温控业务，持续跟踪氢能、医疗器械等温控业务，并强化国际市场拓展。

（3）人力资源

公司秉持“聚五洲精英、造世界精品”的人才理念。公司将继续引进优秀人才，加强团队建设，完善绩效评定和激励机制，激发员工的工作积极性和创造力；丰富文体活动和完善员工权益保障机制，进一步增强员工的归属感、幸福感和获得感，为公司营造和谐、团结、活泼的工作氛围；坚持“以人为本”，通过不断探索和实践，为公司未来的持续发展奠定坚实的基础。

（4）社会责任

公司重视履行社会责任，力争做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相协调，实现企业、员工、社会的和谐发展。公司及主要经营单位高度重视产品质量、安全生产及环境保护，获得了质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证三体系认证。公司持续坚持绿色、节能技术战略，持续加大新型冷媒技术应用与变频温控技术创新，致力于为全球用户提供绿色产品，为社会可持续发展贡献价值。

公司严格遵守《劳动法》等各项劳动和社会保障法律法规，依法与员工签订劳动合同，按时足额发放员工工资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。