公告日期：2026-04-01

三河同飞制冷股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员
严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各
项工作，以切实维护公司和广大股东利益为原则，认真贯彻落实股东会的各项决
议，勤勉尽责，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展。现将公司
董事会 2025 年主要工作情况报告如下：

一、报告期内主要业务及经营情况

报告期内，公司实现营业收入 286,748.33 万元，同比增长 32.75%，公司实
现归属于上市公司股东的净利润25,290.32万元，同比增长64.84%，公司实现归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,784.93 万元，同比增长
70.09%。

2025 年度经营业绩较去年同期上升，主要受电力电子装置温控产品快速增
长影响。报告期内，公司紧密围绕既定发展战略和经营目标，始终致力于在工
业温控领域为客户提供系统解决方案，积极主动展开降本增效，强化应收账款
管理，持续加大研发投入，深化和完善市场服务，把握境内外市场机遇，进一
步提升公司的综合竞争力与产品市场占有率，特别是储能温控业务的大幅增长，
使得公司净利润实现快速增长。

二、2025 年度董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，会议的召开与表决程序符合《公
司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

第三届董事会第 2025 年 2 月 17 日 审议《关于设立深圳分公司及杭州分公司的议案》《关于

十二次会议 授权公司总经理审议批准设立分公司的议案》

第三届董事会第 2025 年 3 月 17 日 审议《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
十三次会议

审议《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》《关
于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》《关于公司
<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2025 年度
财务预算报告>的议案》《关于公司<2024 年年度报告>及
其摘要的议案》《关于公司 2024 年度利润分配预案的议
案》《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回
报规划的议案》《关于授权董事会制定并执行具体中期分
红方案的议案》《关于公司董事会审计委员会对会计师事
务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
第三届董事会第 2025 年 4 月 17 日 的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司 2025
十四次会议 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司<2024 年度内
部控制自我评价报告>的议案》《关于公司<2024 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于使用部
分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于确认董
事 2024 年度……
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