公告日期：2026-04-01

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2026-018
三河同飞制冷股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次
会议于 2026 年 3 月 20 日以电话、邮件等方式通知了公司全体董事。会议于 2026
年 3 月 31 日以现场会议的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。会议由公司董事长张国山先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》。

为了更好地规范公司治理，维护公司利益，促进公司长远发展，根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会听取了公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作，公司总经理对 2025 年度的工作做了详尽报告。经审议，公司董事会认为该报告真实、客观地反映了 2025 年度公司管理层的工作内容，公司管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，积极开展各项工作，公司整体经营情况良好，董事会一致同意《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》。

法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证公司持续、健康、稳定的发展。经审议，董事会一致同意《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》。

董事会认为，公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》。

经审议，董事会认为公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，同意公司《2025 年度财务决算报告》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，在综合考虑公司的盈利水平、未来业务发展需要以及股东投资回报情况下，公司决定对全体股东进行利润分配并拟定了2025 年度利润分配预案，具体情况如下：根据公司 2025 年年度报告，2025 年度
公司实现归属于上市公司股东的净利润为 252,903,184.27 元，截至 2025 年 12 月
31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 596,237,975.21 元，母公司可供股东分配的利润为 599,791,293.36 元，以上财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司本次利润分配方案如下：以截至目前总股本 170,579,150 股为……
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