公告日期：2026-04-01

三河同飞制冷股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人张吉祥，作为三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司董事会，认真审议董事会议案， 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2025 年度履行独立董事职责工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

张吉祥先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2003
年至 2005 年任南开大学生命科学院博士后；2005 年至今，任廊坊师范学院化学 与材料科学学院教授。2023 年 8 月至今，担任公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东（大）会会议情况

2025 年度，在本人任职期间公司共召开 11 次董事会会议、4 次股东（大）
会。本人按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。 出席会议具体情况如下：

独立董事 应参加董 亲自出席 委托出席 是否连续两次 列席股东（大）
姓名 事会次数 （次） （次） 缺席（次） 未亲自参加董 会次数

事会会议

张吉祥 11 11 0 0 否 4

2025 年度，本人本着勤勉尽责的态度，对于董事会所有议案经过客观谨慎
的思考，均投了赞成票，未投反对票和弃权票。任职期间，本人对董事会所议事项及相关材料进行认真审阅，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人认为公司董事会、股东（大）会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

本人作为公司第三届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，2025 年度按照《公司章程》《独立董事工作细则》及专门委员会实施细则，积极召集并参加相关会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就相关事项进行审议。出席会议具体情况如下：

薪酬与考核委员会 战略委员会 独立董事专门会议

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

4 4 1 1 2 2

本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持召开了委员会日常会议，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，对第一期及第二期限制性股票激励计划相关事项进行审议，提出合理化建议，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

本人作为公司第三届董事会战略委员会委员，出席了委员会日常会议，积极参与战略委员会的日常工作，根据公司基本情况，积极推动了公司持续发展和核心团队建设，发挥战略委员会的作用，切实履行了战略委员会的职责。

本人作为公司第三届董事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，发挥独立董事作用，切实履行独立董事职责。

（三）对公司现场调查的情况

2025 年度，本人充分利用参加董事会、股东（大）会、董事会专门委员会
会议、独立董事专门会议及不定期现场实地考察等形式，着重了解公司经营情况、财务状况、业务发展等相关事项，在公司现场工作时间 18 天，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。本人还通……
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