公告日期：2026-04-20

中信证券股份有限公司

关于

三河同飞制冷股份有限公司

2026年度向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二六年四月

声 明

中信证券股份有限公司接受三河同飞制冷股份有限公司的委托，担任三河同飞制冷股份有限公司向特定对象发行股票的保荐人，为本次发行出具上市保荐书。

保荐人及指定的保荐代表人根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证监会、深交所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本上市保荐书中，除非文义另有所指，相关用语具有与《三河同飞制冷股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 4

一、发行人概况...... 4

二、发行人业务情况...... 4

三、发行人主要财务数据及指标...... 5

四、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 5
第二节 发行人主要风险 ...... 7

一、政策和市场风险...... 7

二、业务与经营风险...... 8

三、募集资金投资项目风险...... 9

四、与本次向特定对象发行股票相关的风险...... 10
第三节 本次发行情况 ......11

一、股票发行的种类和面值 ......11

二、发行方式和发行时间 ......11

三、发行对象及认购方式 ......11

四、定价基准日、发行价格及定价原则 ......11

五、发行数量...... 12

六、限售期...... 12

七、滚存未分配利润的安排...... 13

八、决议的有效期...... 13

九、上市地点...... 13

十、募集资金用途...... 13
第四节 本次发行履行的决策程序 ...... 14
第五节 保荐人与发行人的关联关系 ...... 15
一、中信证券或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本
次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的

情况...... 15

二、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有中信证券或其控股

股东、实际控制人、重要关联方股份情况...... 15
三、中信证券的保荐代表人及其配偶，董事、高级管理人员持有发行人或其
控股股东、实际控制人及其重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、

实际控制人及其重要关联方任职的情况...... 15
四、中信证券的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人的控股股东、

实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况...... 16

五、中信证券与发行人之间的其他关联关系...... 16
第六节 保荐人承诺事项 ...... 17

一、保荐人对本次上市保荐的一般承诺...... 17

二、保荐人对本次上市保荐的逐项承诺...... 17
第七节 保荐人对发行人持续督导工作的安排...... 19
第八节 保荐人认为应当说明的其他事项...... 21
第九节 保荐人对本次证券发行上市的推荐结论...... 22

第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

上市公司名称 三河同飞制冷股份有限公司

英文名称 Sanhe Tongfei Refrigeration Co., Ltd.

法定代表人 张浩雷

统一社会信用代码 91131082601219411Y

成立日期 2001-01-11

营业期限 2001-01-11 至无固定期限

注册资本 17,057.915 万元

注册地址 河北三河经济开发区崇义路30号

办公地址 河北三河经济开发区崇义路30号

邮政编码 065200

电话 03……
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