公告日期：2026-05-13

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2026-036
深圳市创益通技术股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会的议案5，议案13-22为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月13日（星期三）下午14:50；

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月13日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议召开地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长张建明先生。

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场会议和网络投票参加本次股东会的股东及股东代理人共计 54 人，代表股份 79,759,600 股，占公司有表决权股份总数的 55.3886％。其中：

①参加现场会议的股东及股东代理人共 4 人、代表股份 55,100,000 股，占公
司有表决权股份总数的 38.2639％；

②参加网络投票的股东共 50 人、代表股份 24,659,600 股，占公司有表决权
股份总数的 17.1247％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场会议和网络投票参加本次股东会的中小股东及股东代理人共计 48人，代表股份 1,529,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.0618％。其中：

①参加现场会议的中小股东及股东代理人共 1 人、代表股份 2,000 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0014％；

②参加网络投票的中小股东共 47 人、代表股份 1,527,000 股，占公司有表
决权股份总数的 1.0604％。

（3）公司全体董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
（4）公司独立董事在本次会议上进行了年度述职报告。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，
具体表决情况如下：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

该项议案表决情况如下：

同意 79,642,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8531%；
反对 117,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1469%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,411,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.3349%；反对 117,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6651%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。

2、审议通过《2025年度财务决算报告》

该项议案表决情况如下：

同意 79,642,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8531%；
反对 117,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1469%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,411,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.3349%；反对 117,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6651%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃……
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