公告日期：2026-04-23

深圳市创益通技术股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（袁清珂）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《深圳市创益通技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市创益通技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）的规定，在2025 年度，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。一方面积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，严格审核提交董事会审议的各项议案，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注公司发展并参与研究公司的未来发展规划，为公司的审计及内控、薪酬激励、战略规划、人才引进等工作提出了意见和建议，充分发挥了独立董事的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

袁清珂，男，1963 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交
通大学机械制造专业，工学博士。曾任山东理工大学车辆工程系助教、讲师、副教授、教授、深圳比科斯电子股份有限公司董事、广东鸿铭智能股份有限公司独立董事、广东工业大学机电工程学院教授、国家机电产品开发与创新学术研究中心高级
研究员、广东省制造业信息化专家组成员、广东省先进制造技术重大专项专家组成员；现任广东上合科技有限公司监事。2021 年 9 月至今，担任公司独立董事。

报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及列席股东会情况

1、2025 年度，公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

2、2025 年度出席董事会会议的情况

报告期内董事会召开次数 7

独立董 应出席 现场出席 以通讯表决方 委托出 缺席 是否连续两次未
事姓名 次数 次数 式出席次数 席次数 次数 亲自出席会议

袁清珂 7 7 0 0 0 否

3、2025 年度列席股东会的情况

报告期内股东会召开次数 2

报告期内列席股东会次数 2

报告期内，本人按时出席公司董事会会议、列席股东会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，结合自身的专业知识提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行
使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人作为独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）参与独立董事专门会议工作情况

1、2025 年度，公司独立董事专门会议的召集召开符合法定程序及《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》的相关规定。

2、2025 年度出席独立董事专门会议的情况

独立董事姓名 应出席次数 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数

袁清珂 6 6 0 0

报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表独立意见，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（三）参与董事会各专门委员会工作情况……
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