公告日期：2026-04-23

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2026-017

深圳市创益通技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市创益通技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 6 日（星期三）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第 4 栋

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

3.00 《<2025 年年度报告>及其摘要》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关

5.00 非累积投票提案 √

担保事项的议案》

6.00 《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 非累积投票提案 √

《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

9.00 非累积投票提案 √

2026 年度审计机构的议案》

《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议

10.00 ……
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