公告日期：2025-09-20

证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2025-068
债券代码：123160 债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

关于修订公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 19 日召开
了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于修订公司部分管理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司修订了部分管理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股东会
审议

1 《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》 修订 是

2 《关联交易管理制度》 修订 是

3 《对外担保管理制度》 修订 是

4 《对外投资管理制度》 修订 是

5 《累积投票制度》 修订 是

6 《信息披露管理制度》 修订 是

7 《募集资金管理制度》 修订 是

8 《外汇衍生品交易业务内部控制制度》 修订 是

9 《董事会秘书工作细则》 修订 否

10 《总经理工作细则》 修订 否

11 《内部审计制度》 修订 否

12 《投资者关系管理制度》 修订 否

本 次 修 订 后 的 公 司 管 理 制 度 全 文 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告，敬请投资者注意查阅。

二、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。