公告日期：2025-10-10

证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2025-075
债券代码：123160 债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 10 月 10 日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为 2025 年
10 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 10 月 10 日 9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道 5 号，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）一号楼三楼会议室。

3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长陈宜文先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 42 人，代表股份 38,420,400 股，
占公司有表决权股份总数的 40.2993%。其中：通过现场投票的股东及股东代理
人 5 人，代表股份 38,229,300 股，占公司有表决权股份总数的 40.0989%；通过
网络投票的股东及股东代理人 37 人，代表股份 191,100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2004%。

中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 37 人，代表股份 191,100 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2004%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的中小股东 37 人，代表股份 191,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.2004%。

2、公司董事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体 表决结果如下：

1、审议通过了《关于更换独立董事的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别 同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

整体 38,413,500 99.9820% 6,900 0.0180% 0 0.0000%

中小投 184,200 96.3893% 6,900 3.6107% 0 0.0000%
资者

2、逐项审议《关于修订公司部分管理制度的议案》

2.01 审议通过了《关于修订防止大股东及关联方占用公司资金管理制度的
议案》，具体表决情况如下表所示：

类别 同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

整体 38,413,500 99.9820% 6,900 0.0180% 0 0.0000%

中小投 184,200 96.3893% 6,900 3.6107% 0 0.0000%
资者

2.02、审议通过了《关于修订关联交易管理制度的议案》，具体表决情况如 下表所示：

类别 同意 ……
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