公告日期：2026-04-27

证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2026-020
债券代码：123160 债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次
会议（以下简称“会议”）于 2026 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司三楼会议室以
现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长陈宜文先生主持，会议通知已于 2026
年 4 月 13 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名（其中董事林慧女
士、独立董事高江伟先生、滕盼盼女士、沈海苹女士以通讯方式参与表决），实到董事 7 名。公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年
度总经理工作报告的议案》

公司总经理代表管理层对 2025 年度工作进行了现场汇报。董事会认为：公司管理层在 2025 年度有效地执行了董事会、股东会的各项决议，保证了公司健康可持续的发展。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年
度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发
挥了积极作用。

公司独立董事高江伟先生、滕盼盼女士、沈海苹女士、顾伟驷先生（离任）分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年
度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年
年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会编制和审核的《2025 年年度报告》及其摘要，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度利
润分配预案的议案》

2025 年度利润分配的预案如下：以 2025 年度权益分派实施公告中确定的股
权登记日当日股份数量扣减公司回购专户持有的股份数量为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币 0.75 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“分配比例不变”的原则对分红总额进行调整，即保持每 10 股派发现金股利人民币 0.75 元（含税），相应变动现金红利分配总额。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。