公告日期：2026-04-27

证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2026-032
债券代码：123160 债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授权委托书见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道 5 号浙江泰福泵业
股份有限公司一号楼三楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注
提案 提案名称 提案类型 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于公司 2026 年度外汇衍生品交易业务的 非累积投票提案 √
议案

5.00 关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额 非累积投票提案 √
度的议案

6.00 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于变更公司注册资本并修订公司章程的议 非累积投票提案 √
案

上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

特别事项说明：

1、上述提案 6.00 涉及董事薪酬情况，关联股东应当回避表决，且不得接
受其他股东委托进行投票。

2、上述提案 7.00 需股东会特别决议通过，须经出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

3、公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。 中小投资者指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、公司独立董事高江伟先生、滕盼盼女士、沈海苹女士、顾伟驷先生分 别向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年 度股东会上进行述职。

三、会议登……
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