公告日期：2026-04-27

浙江泰福泵业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行董事会职责，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理，推动公司持续、健康、稳定发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度董事会总体工作情况

（一）董事会会议情况

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法
律法规的要求。

2025 年度，公司董事会共召开了 9 次会议，会议的召集、召开程序均符合
《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，合法、有效，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 会议审议事项

1.《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第一类
限制性股票回购价格并回购注销和作废部分限制
性股票的议案》

第四届董 2.审议《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第
1 事会第十 2025 年 2 一类限制性股票预留授予价格及向激励对象授予
二次会议 月 17 日 预留限制性股票的议案》

3.《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》

4.《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的
议案》

1.《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
第四届董 2025 年 4 2.《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
2 事会第十 月 25 日 3.《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的
三次会议 议案》

4.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

5.《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
6.《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况
专项报告的议案》

7.《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

8.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》

9.《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议
案》

10.《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评
估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议
案》

11.《关于拟续聘会计师事务所的议案》

12.《关于公司 2025 年度外汇衍生品交易计划的
议案》

13.《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额
度的议案》

14.《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
15.《关于公司 ……
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