公告日期：2026-04-27

浙江泰福泵业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（滕盼盼）

各位股东及股东代表：

本人作为浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《浙江泰福泵业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作细则》的规定，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。

现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人滕盼盼，中国国籍，无境外居留权，1987 年 11 月出生，本科学历，律
师。历任浙江力新邦德拍卖有限公司行政主管，2017 年 11 月至 2019 年 6 月任
浙江海贸律师事务所律师助理；2019 年 6 月至 2023 年 1 月任浙江多联律师事务
所聘用律师；2023 年 1 月至今任浙江多联律师事务所合伙人；2023 年 5 月至今
任浙江多联律师事务所副主任律师；2023 年 11 月至今任公司独立董事；现兼任浙江远景体育用品股份有限公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开了 9 次董事会，3 次股东会。本人积极出席了公司的
董事会和股东会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

报告期内，本人出席会议具体情况如下：

独立董事 董事会 股东会
姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次 列席次
次数 席次数 席次数 次数 未出席会议 数

滕盼盼 9 9 0 0 否 3

作为公司独立董事，本人积极了解公司运营情况，认真审阅会议议案及相关资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权。2025年度，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人忠实、勤勉履行独立董事职责，对报告期内董事会上的各项议案进行了认真审议，认为各项议案均未损害公司股东特别是中小股东的利益，本人均投了赞成票，不存在反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会。2025 年度，公司召开了审计委员会会议 5 次、提名委员会
会议 2 次、薪酬与考核委员会会议 3 次、战略委员会委员会议 1 次，本人积极参
与相关会议，不存在缺席的情况。

本人作为公司审计委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，积极参加审计委员会会议及相关工作，对公司定期报告、财务报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、利润分配等事项做出客观、公正的判断，对会计师事务所的年度审计工作予以督促，切实履行审计委员会委员的职责。

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，积极组织并参与委员会工作，对公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案制定、薪酬制度执行情况进行监督指导；认真审议公司 2024 年限制性股票激励计划的调整、回购注销、作废等相关议案，切实履行薪酬与考核委员会主任委员的职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人积极与内部审计机构、天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通，就内部审计计划、外部审计计划、定期报告及财务问题进行深入探讨和交流，及时了解公司审计部重点工作、财务报告编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果及时、准确、客观公正，维护公司全体股东的利益。

（四）现场工作情况

2025 年度，本人持续密切关注宏观经济形势、行业政策及市场环境变化对
公司经营发展的影响，通过出席公司股东会、董事会及各专门委员会会议，与公司管理层进行充分沟通交流，认真听取公司生产经营、财务状况、重大项目进展等事项汇报，深入、直观了解公司核心业务及项目运营实效，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟……
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