公告日期：2026-05-13

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2026-021

山东玉马遮阳科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年5月13日（星期三）14:00。

网络投票时间：2026年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年5 月13日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年5月13日9:15 至 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省寿光市金光西街1966号公司会议室

3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长、总经理孙承志先生

6、本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》《山东玉马遮阳科技股份有限公司股东会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

7、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东120人，代表有表决权的股份数合计为192,100,024股，
占公司有表决权股份总数的63.2862％。

其中：现场出席的股东7人，代表有表决权的股份数为191,093,215股，占公司有表决权股份总数的62.9545％。

通过网络投票的股东113人，代表有表决权的股份数为1,006,809股，占公司有表决权股份总数的0.3317％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东114人，代表有表决权的股份数合计为11,094,709股，占公司有表决权股份总数的3.6551％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表有表决权的股份数为10,087,900股，占公司有表决权股份总数的3.3234％。

通过网络投票的股东113人，代表有表决权的股份数为1,006,809股，占公司有表决权股份总数的0.3317％。

8、公司董事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意191,817,024股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8527％；反对276,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1441％；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股 ），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。

中小股东总表决情况：

同意10,811,709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4492％；反对276,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4958％；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0550％。

2、 审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意191,741,724股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8135％；反对276,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1441％；弃权81,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0424％。
中小股东总表决情况：

同意10,736,409股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7705％；反对276,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4958％；弃权81,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7337％。

3、 审议通过《关于确认2025年度和预计2026年度日常关联交易的议案》

总表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东孙承志、崔月青、山东玉马保丰投资有限公司、崔贵贤对本议案回避表决。

同意11,502,267股，占出席本次股东会有效表决权……
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