公告日期：2025-10-30

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范山东玉马遮阳科技股份有限公司(下称“公司”)
董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其
职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《山东玉马
遮阳科技股份有限公司章程》(下称《公司章程》)等有关法律、行
政法规和规范性文件的规定，制订本规则。

第二条 董事会是公司的经营决策机构。董事会受股东会的委托，负责经
营和管理公司的法人财产，对股东会负责。

第三条 董事会处理公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司
股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书担任负责人，处理董事会
日常事务。

第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

第六条 董事会每年度至少召开两次定期会议。

第二章 董事会提案

第七条 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，董事会秘书应当充分
征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

第八条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人
员的意见。

第九条 有下列情形之一的，应当在 10 日内召开临时董事会会议：

(1) 董事长认为必要时；

(2) 代表十分之一以上表决权的股东提议时；

(3) 三分之一以上董事联名提议时；

(4) 审计委员会提议时；

(5) 证券监管部门要求召开时；

(6) 《公司章程》规定的其他情形。

第十条 按照本规则第九条规定提议召开董事会临时会议的，除前条第一
项的董事长认为必要时之外，应当通过董事会秘书或者直接向董
事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当载明下
列事项：

(1) 提议人的姓名或者名称；

(2) 提议理由或者提议所基于的客观事由；

(3) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

(4) 明确和具体的提案；

(5) 提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，
与提案有关的材料应当一并提交。

第十一条 董事会秘书在收到第十条所述书面提议和有关材料后，应当于当
日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料
不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议或者证券监管部门要求后 10 日内，召集董
事会会议并主持会议。

第十二条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履
行职务时，由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。

第三章 会议通知

第十三条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前 10 日
和 5 日将会议通知通过电话、传真、电子邮件或者其他方式，提
交全体董事。

紧急情况下，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电
话、传真或者电子邮件等方式发出会议通知，但召集人应当在会
议上作出说明。

第十四条 会议通知的内容

书面会议通知应当至少包括以下内容：

(1) 会议日期、地点；

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