公告日期：2026-04-22

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2026-002
山东玉马遮阳科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2026年4月11日以通讯、电子邮件的方式发出，会议于2026年4月21日在公司会议室以现场方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2025年，公司董事会和管理层勤勉尽责，严格贯彻落实股东会、董事会的各项决议，经认真审核，董事会审议通过了《2025年度董事会工作报告》，具体内容详见公司2026年4月22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

公司第二届董事会独立董事王瑞先生、赵宝华先生、李维清先生及第三届独立董事李华女士、汪晓东先生、王伟先生分别向董事会递交了2025年度述职报告（已与本公告同日披露在巨潮资讯网），并将在公司2025年度股东会上述职。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

公司以总经理为代表的经营管理层在董事会带领下，忠实勤勉地履行自身职责，
合公司实际情况对2026年的工作计划做了详细规划和安排。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

公司2025年年度报告及摘要真实反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年4月22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润148,778,212.41元，其中2025年度母公司实现净利润144,334,174.64元，按照《公司章程》提取10%的法定盈余公积14,433,417.47元后，2025年度母公
司实现的可分配利润129,900,757.17元。截至 2025 年 12 月 31日，母公司可供股东
分配利润710,841,539.03元。

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出2025年度利润分配方案：拟以公司现有总股本308,131,200股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份4,589,598股后，分配股份基数为303,541,602股，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），预计派发现金红利人民币60,708,320.40元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次方案实施完毕后，剩余未分配利润结转以后年度。

具体内容详见公司2026年4月22日刊登于巨潮资讯网的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东玉马遮阳科技股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司2026年4月22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于确认2025年度和预计2026年度日常关联交易的议案》

经审核，董事会认……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。