公告日期：2026-04-22

山东玉马遮阳科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，在全体股东的大力支持下，公司董事会严格按照《公司法》《证券

法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董

事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，勤勉尽

责地开展董事会各项工作，积极推进各项决议的实施，推动公司持续健康稳定发展。
现将公司董事会2025年度工作情况及2026年的工作计划报告如下：

一、2025年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入74,533.34万元，比上年同期下降3.13%；实现营

业利润17,289.67万元，比上年同期下降19.94%；实现利润总额17,164.63万元，比上

年同期下降20.24%；实现归属于上市公司股东的净利润14,877.82万元，比上年同期

下降19.84%。

截至2025年12 月31 日，公司总资产170,445.39万元，比期初增长10.85%；归属

于上市公司股东的所有者权益156,893.79万元，比期初增长9.03%。

二、2025年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开及决议情况

2025年度，公司共召开8次董事会会议，所审议案均获通过，会议的召集、召

开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，全体

董事均出席了董事会会议，无缺席的情况。具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 议题

第二届董事会

1 第九次临时会 2025年1月8日 1、审议关于变更证券简称的议案

议

1、审议关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案；

第二届董事会

2 2025年3月11日 2、审议关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选
第十二次会议

人的议案；

3、审议关于制定舆情管理制度的议案；

4、审议关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。

1、关于选举公司第三届董事会董事长的议案；

2、关于聘任公司高级管理人员的议案；

第三届董事会

3 2025年3月27日 3、关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案；

第一次会议

4、关于聘任公司证券事务代表的议案；

5、关于聘任公司内部审计部负责人的议案。

1、审议关于2024年度总经理工作报告的议案；

2、审议关于2024年度董事会工作报告的议案；

3、审议关于2024年年度报告全文及摘要的议案；

4、审议关于2024年度财务决算报告的议案；

5、审议关于2024年度利润分配预案的议案；

6、审议关于内部控制自我评价报告的议案；

……
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