公告日期：2026-04-22

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2026-012
山东玉马遮阳科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月
13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 6 日 15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参与本次股东会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

（2）公司董事和高级管理人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省寿光市金光西街 1966 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

关于确认 2025 年度和预计 2026 年度日常

3.00 非累积投票提案 √

关联交易的议案

关于向金融机构申请 2026 年度综合授信

4.00 非累积投票提案 √

额度的议案

5.00 关于 2026 年度委托理财计划的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬

7.00 非累积投票提案 √

方案的议案

关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理

8.00 非累积投票提案 √

制度》的议案

9.00 关于 2026 年度开展套期保值业务的议案 非累积投票提案 √

关于投资建设年产 1600 万平方米功能性

10.00 ……
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