公告日期：2026-05-20

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2026-014

久祺股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、现场会议地点：久祺股份有限公司会议室。

3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、股东会的召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长李政先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 60 人，代表有表决权的公司股份数合计为 157,713,868 股，占公司有表决权股份总数233,088,000 股的 67.6628%。其中：通过现场投票的股东共 6 人，代表有表决权
的公司股份数合计为 156,981,620 股，占公司有表决权股份总数 233,088,000 股的67.3486%；通过网络投票的股东共 54 人，代表有表决权的公司股份数合计为732,248 股，占公司有表决权股份总数 233,088,000 股的 0.3142%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 57人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,812,748 股，占公司有表决权股份总数233,088,000 股的 2.0648%。其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表有表决权的
公司股份 4,080,500 股，占公司有表决权股份总数 233,088,000 股的 1.7506%；通
过网络投票的股东共 54 人，代表有表决权的公司股份数合计为 732,248 股，占公司有表决权股份总数 233,088,000 股的 0.3142%。

（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意 157,308,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7429％；反对374,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2373％；弃权 31,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0197％。

中小股东表决情况：同意 4,407,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 91.5760％；反对 374,328 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 7.7778％；弃权 31,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6462％。

（二）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 157,308,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7429％；反对374,628 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2375％；弃权 30,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0195％。

中小股东表决情况：同意 4,407,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 91.5760％；反对 374,628 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 7.7841％；弃权 30,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6400％。

（三）审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 157,376,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7864％；反对305,828 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.19……
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