公告日期：2025-06-13

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-026

久祺股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年6月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年6月5日以专人送达的方式送达至各位董事。本次会议由公司半数以上董事共同推举董事李政先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

鉴于公司第二届董事会换届选举工作已经完成，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，全体董事一致同意选举董事李政生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

李政先生简历详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-006）。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的相关规定，公司第三届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，各专门委员会委员选举情况如下：

（1）审计委员会委员为：主任委员辛蓉女士、委员程永海先生、委员许力先先生。

（2）薪酬与考核委员会委员为：主任委员许力先先生、委员李政先生、委员李宇光先生、委员程永海先生、委员辛蓉女士。

（3）战略委员会委员为：主任委员李政先生、委员卢志勇先生、委员李宇光先生、委员程永海先生。

（4）提名委员会委员为：主任委员程永海先生、委员李政先生、委员卢志勇先生、委员许力先先生、委员辛蓉女士。

各专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

各专门委员会委员简历详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-006）。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任李政先生担任公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

李政先生简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任卢志勇先生、李宇光先生担任公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

卢志勇先生、李宇光先生简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任
雍嬿女士担任公司财务总监、董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

雍嬿女士简历详见附件。

董事会秘书具体联系方式如下：

办公电话：0571-87809605

电子邮箱：yongyan@joykie.com

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的相关规定，公司董事会同意聘任陆佳骐先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

陆佳骐先生简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下：

办公电话：0571-87809605

电子邮箱：yiran_lu@joykie.com

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；

特此公告。

久祺股份有限公……
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