公告日期：2025-07-26

久祺股份有限公司

子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为维护久祺股份有限公司(以下简称“公司”)和全体股东利益，切
实保证公司发展战略目标的实现，强化公司内部控制，防范各类风险，降低运营成本，明晰公司与子公司的内部管理权限，提高公司整体资产运营效能，依据 中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、 久祺股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等法律、法规和规章，并结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称子公司，是指根据公司总体发展战略规划，结合产业结
构调整和市场业务需要，依法设立的由公司投资的具有独立法人资格的全资或控股的公司。

第三条 本制度旨在通过建立有效的子公司管控体系与机制，对子公司的组
织、战略、投资、生产、经营、财务、人事、信息披露等重要的经营运作活动进行规范，加强对子公司的管控力度，提高公司整体运作效率和抗风险能力。

第四条 公司根据子公司的业务板块特性和股权关系、战略地位、与公司主
营业务的关联度及盈利能力等要素，对子公司实施分类管理，并结合其实际运作需要，制定相应的管控权责体系。

第五条 公司应持续完善内设机构的职能配置，公司各职能部门应积极履行
对子公司的业务及工作承担指导、管理、审核、审批、监督、检查及考核等职能。
第六条 子公司应遵照公司的管理要求，并结合其所在行业特性，建立健全
各项管理制度，并有计划、有针对性地实施质量管理、环境管理、职业健康安全管理一体化管理体系。

第二章 法人治理结构管理

第七条 公司应规范下属子公司股东会、董事会和监事会管理制度，明确子
公司股东会、董事会、监事会的职责与权限，子公司的股东会议事规则、董事会

第八条 子公司的法人治理结构的安排和调整由公司负责，子公司的董事、
监事(职工监事除外)和高管人选应由公司推荐，其任期由公司统一确定。

第九条 子公司的股东会、董事会、监事会、董事长及总经理的职责与权限
应由公司审批确定。

第十条 子公司拟定的章程及章程修正案，应上报公司审批。

第十一条 子公司的股东会、董事会、监事会的会议决议，应于决议作出后
的十个工作日内上报公司备案。

第十二条 子公司的名称、住所、法定代表人、注册资本、实收资本、股权
结构、章程、董监高人员发生变化，应按规定办理工商变更或备案手续，变更或备案后的工商资料应提交公司备案。

第十三条 公司应对子公司的法人治理结构变化情况进行登记与管理，对子
公司的股东会、董事会、监事会会议决议的执行情况进行跟踪与监督。

第三章 战略与投资管理

第十四条 公司应根据自身资源、业务特性和市场发展趋势等要素，制定总
体战略规划，明确公司及子公司的投资与发展方向。

第十五条 子公司应贯彻执行公司总体战略规划，并结合自身发展制定子公
司的战略规划，子公司的战略规划不得违背公司总体战略规划，子公司的战略规划须报公司审批。

第十六条 子公司的对外、对内投资必须符合战略规划的要求，其投资方向
不得违背战略规划。

第十七条 子公司发生投资的，应按照公司投资管理制度等制度的有关规定
执行；子公司发生对内投资时，应按照公司管控体系确定的权限和流程报公司审批。

第十八条 子公司应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，对项目进行前期
考察和可行性论证，注重投资效益，有效控制投资风险，并组织编制可行性分析报告。

第十九条 子公司在具体实施投资项目过程中，必须按公司批准的投资额进
行控制，确保投资进度和预期投资效果。子公司应定期或不定期向公司汇报项目进展情况。

第二十条 子公司在实施投资过程中，涉及工程建设、大型设备制造或购买、
重大固定资产购置时，应严格按照政府、公司招投标有关规定执行。

第二十一条 当公司向子公司了解投资项目的执行情况和进展时，子公司及
项目相关人员应积极予以配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关材料。

第二十二条 子公司进行委托理财、股票、期货、期权、权证等方面的投资
前，须报公司审批。未经公司批准子公司不得从事该类投资活动。

第四章 生产与经营管理

第二十三条 公司应规范子公司主要业务的相应制度，子公司须严格执行公
司相关规定，确保客户满意。

第二十四条 公司应规范子公司主要……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。