公告日期：2025-07-26

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-037

久祺股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 25日召开第三届董事会
第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》，同意对《公司章程》的部分条款进行修订。

该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。本次修订完成后，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，原《久祺股份有限公司监事会议事规则》相应废止，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权益 为维护公司、股东、职工和债权人的合
，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 》）、《中华人民共和国证券法》（以下简券法》）等法律、行政法规、部门规章、规 称《证券法》）等法律、行政法规、部门规
范性文件，制订本章程。 章、规范性文件，制定本章程。

第六条 第六条

公司注册资本为人民币23,308.8万元。 公司注册资本为人民币23,308.8万元，
已发行的股份数为23,308.8万股。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条

代表公司执行事务的董事为公司的法定
代表人，由董事会选举产生或更换。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活动
新增 ，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因
为执行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。

第九条 第十条

公司全部资产分为等额股份，股东以其认 股东以其认购的股份为限对公……
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