公告日期：2026-04-29

久祺股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，久祺股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董事会职责，积极开展各项工作并认真贯彻执行股东会的各项决议，促进公司更加规范地运作，保障公司持续、健康、稳定的发展。

现将公司2025年度董事会工作报告如下：

一、2025年度公司经营情况概述

公司致力于成为全球领先的自行车品类及其衍生品供应商，以"绿色运动、健康生活"为经营理念，为全球客户提供全尺寸、多系列的自行车及相关产品。
2025年度，公司面对错综复杂的全球市场环境，核心业务实现稳定增长，实现营业收入336,056.32万元，比上年同期增长20.54%,实现归属于上市公司股东的净利润14,802.57万元，比上年同期增长20.58%。报告期末，公司资产总额230,121.43万元，归属于母公司的所有者权益121,639.55万元。

二、2025年度董事会工作情况

1、董事会会议召开情况

2025年，公司董事会共组织召开了9次会议，审议通过了80项议案。会议的召集、召开及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会召开情况如下：

会议届次 会议日期 会议决议

第二届董 审议通过

事会第十 2025 年 4 月 18 日 1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

六次会议 2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

3、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

会议届次 会议日期 会议决议

4、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

5、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

6、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

7、《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

8、《关于独立董事独立性自查情况的议案》

9、《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情
况评估及履行监督职责情况的报告》

10、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子
公司提供担保的议案》

11、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

12、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
13、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董
事候选人提名的议案》

14、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事
候选人提名的议案》

15、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的议案》

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