公告日期：2026-04-29

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2026-011

久祺股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决(该股东代理人不必是本公司股东) ，或在网络投票时间内参加网络投票；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8、会议地点：杭州市上城区新塘路 58 号新传媒产业大厦 15 楼久祺股份有限公司会议
室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度

5.00 非累积投票提案 √

并为子公司提供担保的议案》

6.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制

8.00 非累积投票提案 √

度>的议案》

2、根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，本
次会议审议的影响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通……
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