公告日期：2026-04-29

2025

本人作为久祺股份有限公司（以下简称“公司”、“久祺股份”）的独立董事，在2025年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，在2025年度独立董事工作中勤勉、尽责、独立履行职务，认真审议董事会及专门委员会各项议案，充分发挥自己的专业能力，对公司定期报告等重大事项发表意见。

本人作为久祺股份独立董事，现向董事会和股东会提交2025年度（2025年5月12日届满离任）述职报告，对履行职责的情况进行说明，请予审议。

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人黄加宁，男，1975年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。2017年9月至2023年8月，于杭州中泰深冷技术股份有限公司（证券代码：300435）担任独立董事；现任北京德恒（杭州）律师事务所党委书记、高级合伙人，浙江众合科技股份有限公司独立董事、宁波舜宇精工股份有限公司独立董事、杭州市工业企业投资发展有限公司外部董事；2019年12月至2025年5月，于久祺股份担任独立董事。

（二）独立性说明

本人不在久祺股份担任除独立董事外的其他职务，与久祺股份及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受久祺股份及其主要股东等单位或者个人的影响，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

本人对独立性情况进行了自查，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，出具了专项意见。未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2025年努力做到亲自出席应出席的董事会及专门委员会会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连续两次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。

1、出席董事会及股东会情况

2025年，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅公司各类议案及相关材料，以本人专业知识，为董事会科学决策发挥积极作用。

2025年度，公司董事会召开9次会议，本人应参加董事会会议2次，实际出席2次，现场出席2次，没有委托或缺席情况。并参加了1次股东会。本人对公司董事会审议相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。

2、出席董事会专门委员会情况

2025年，久祺股份董事会下设4个专门委员会，本人作为提名委员会主任委员，审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，应参加提名委员会会议1次，亲自出席1次，应参加审计委员会会议2次，亲自出席2次，应参加薪酬与考核委员会会议1次，亲自出席1次。没有委托或缺席情况。参加各专门委员会情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

审议《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

《关于<2024 年财务决算报告>的议案》《关于<2024 年
度内部控制评价报告>的议案》《关于续聘 2025 年度会计
第二届董事 师事务所的议案》《董事会审计委员会对会计师事务所
会审计委员 2025 年 4 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
1 会第十二次 月 18 日 《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
会议 的议案》

《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》《关于 2024 年第四季度内部审计工作报告的
议案》《关于 2024 年第四季度审计委员会工作报告的议
案》

第二届董事 ……
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