公告日期：2026-05-29

广东奇德新材料股份有限公司

Guangdong Kitech New Material Holding Co., Ltd.

（江门市江海区连海路 323 号）

向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

（深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）

二〇二六年五月

发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签名：

___________ ____________ ___________

饶德生 陈云峰 尧贵生

___________ ____________ ___________

黎冰妹 谢 泓 陈进军

___________

于海涌

全体高级管理人员签名：

___________ ____________ ___________

饶德生 陈云峰 邓艳群

广东奇德新材料股份有限公司
年 月 日

目 录

发行人全体董事、高级管理人员声明......2

目 录......8

释义......9

第一节 本次发行的基本情况......10

一、发行人基本情况......10

二、本次发行履行的相关程序......10

三、本次发行概要......12

四、本次发行的发行对象情况......18

五、本次发行的相关机构情况......23

第二节 发行前后相关情况对比......25

一、本次发行前后前十名股东情况对比......25

二、本次发行对公司的影响......26
第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论

意见......28

一、关于本次发行定价过程合规性的意见......28

二、关于本次发行对象选择合规性的意见......28
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结

论意见......30

第五节 有关中介机构的声明......31

保荐人（主承销商）声明......31

发行人律师声明......32

审计机构声明......33

验资机构声明......34

第六节 备查文件......35

一、备查文件......35

二、查询地点......35

三、查询时间......35

释义

在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
奇德新材、发行人、公 指 广东奇德新材料股份有限公司
司、本公司
控股股东、实际控制人 指 饶德生

股东会 指 广东奇德新材料股份有限公司股东会

董事会 指 广东奇德新材料股份有限公司董事会

本次发行 指 公司本次向特定对象发行股票的行为

本发行情况报告书、发 指 《广东奇德新材料股份有限公司向特定对象发行股票发行
行情况报告书 情况报告书》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

创业板 指 深圳证券交易所创业板

保荐人、主承销商、国 指 国信证券股份有限公司
信证券

发行人律师 指 广东信达律师事务所

审计机构、发行人会计 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
师、验资机构

《公司章程》 指 截至本发行情况报告书签署之日有效的《广东奇德新材……
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