公告日期：2025-07-23

证券代码：300995 证券简称：奇德新材
广东奇德新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会议资料

会议时间：2025 年 7 月 25 日（星期五）

会议地点：广东省江门市江海区连海路 323 号奇德新材办公楼
三楼会议室

目录

会议须知......1
会议议程......3
会议议案......4

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法规制度，特制定如下大会须知，请出席广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“奇德新材”或“公司”）股东大会的全体人员严格遵守：

一、为确认出席大会的股东、股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示股东账户卡、身份证或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前至少十五分钟，在登记处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”，由公司统一安排按登记顺序发言。股东的发言和质询应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。时间不超过 5分钟。

六、公司董事、监事、高级管理人员负责回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，公司董事、监事、高级管理人员有权拒绝回答。

七、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投或
没有投票人签名的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

九、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、本公司不承担股东出席本次股东大会产生的费用，也不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十二、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

会议议程

一、主持人介绍董事、监事、高级管理人员和见证律师
二、主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数
三、选举股东代表参与计票及监票
四、就有关议案提请股东大会审议
1.《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
五、对提交会议审议的议案进行投票表决

1、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，请出席现场会议的每位股东及股东授权委托代表人根据自己所持有的公司股票填写表决票。

2、请计票人和监票人及见证律师共同负责统计现场表决结果，同时结合信息公司反馈的网络投票结果汇总。

3、宣读表决结果
六、签署相关会议文件
七、主持人宣布会议结束

会议议案

议案一：

关于补选第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟补选第四届董事会独立董事，具体情况如下：

一、独立董事离任情况

公司董事会近日收到公司独立董事甘露女士的辞职报告。甘露女士因……
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