公告日期：2025-08-26

国信证券股份有限公司关于

广东奇德新材料股份有限公司

创业板向特定对象发行股票的

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）

保荐机构声明

本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐代表人情况

侯立潇先生：国信证券投资银行事业部 TMT 业务总部业务董事，金融学硕士，保荐代表人。2014 年 5 月进入国信证券投资银行事业部，参与或负责完成了领益科技借壳江粉磁材、江粉磁材收购帝晶光电重大资产重组、江粉磁材收购东方亮彩重大资产重组、惠威科技 IPO、润贝航科 IPO、中光防雷发行股份购买资产、经纬辉开两次非公开、领益智造非公开等项目，具有丰富的投资银行业务经验。

程久君先生：国信证券投资银行事业部 TMT 业务总部董事总经理，经济学
硕士，保荐代表人。2005 年 6 月进入华林证券投行，2006 年 6 月进入国信证券
投资银行事业部。曾主持及参与了江粉磁材 IPO、金龙机电 IPO、梦洁家纺 IPO、
中光防雷 IPO、惠威电声 IPO、深城交 IPO、润贝航科 IPO 和民爆光电 IPO 等项
目，曾担任重大资产重组财务顾问主办人的项目包括领益科技借壳江粉磁材、江粉磁材收购帝晶光电、江粉磁材收购东方亮彩、中光防雷重大资产重组，曾主持并参与了锡业股份可转债、锡业股份配股、蓝思科技非公开、经纬辉开非公开项目，具有丰富的投资银行业务经验。

二、项目协办人及其他项目组成员情况

（一）项目协办人

吴凯先生：国信证券投资银行事业部 TMT 业务总部业务总监，金融学硕士。2014 年进入国信证券投资银行部工作。曾参与了江粉磁材重大资产重组、科恒股份重大资产重组、领益科技借壳江粉磁材、经纬辉开非公开、润贝航科 IPO 等项目的工作，具有较丰富的投资银行从业经验。

（二）项目组其他成员

项目组其他主要成员为：周洋女士、赵奕先生、张铃芳女士、任苒先生、费永鑫先生、李兆京先生。

三、发行人基本情况

（一）基本情况

公司名称：广东奇德新材料股份有限公司（以下简称奇德新材、公司、发行人）

注册地址：江门市江海区连海路 323 号

上市地点：深圳证券交易所

证券简称：奇德新材

证券代码：300995.SZ

成立时间：2007 年 8 月 16 日

联系电话：0750-3068310

经营范围：一般项目：新材料技术研发；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑胶表面处理；模具制造；模具销售；石墨及碳素制品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；货物进出口；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）股权结构

截至 2025 年 3 月 31 日，公司股权结构如下：

（三）前十名股东情况

截至 2025 年 3 月 31 日，发行人前十名股东持股情况如下：

单位：股

序号 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例

1 饶德生 境内自然人 28,000,000 33.27%

2 江门市邦德投资有限公司 境内非国有法人 11,600,000 13.78%

3 陈云峰 ……
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