公告日期：2025-08-27

国信证券股份有限公司关于

广东奇德新材料股份有限公司

创业板向特定对象发行股票的

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）

保荐机构声明

本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

深圳证券交易所：

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称奇德新材、发行人或公司）拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称国信证券、保荐机构、保荐人）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件的规定，同意向贵所保荐广东奇德新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票。现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人简介

中文名称：广东奇德新材料股份有限公司

英文名称：Guangdong Kitech New Material Holding Co.,Ltd.

注册地址：江门市江海区连海路 323 号

证券简称：奇德新材

证券代码：300995.SZ

上市时间：2021 年 5 月 26 日

股份公司成立日期：2014 年 8 月 11 日

联系方式：0750-3068310

经营范围：一般项目：新材料技术研发；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑胶表面处理；模具制造；模具销售；石墨及碳素制品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；货物进出口；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）主营业务

公司主要从事环境友好、功能性高分子改性塑料及其制品的研发、生产和销售，主要产品包括以尼龙、聚丙烯等为原材料的高性能高分子复合材料及其制品、碳纤维制品、精密注塑模具等，广泛应用于汽车零配件、家用电器、婴童用品、运动器材、办公家具等领域。

（三）主要经营和财务数据及指标

报告期内，公司主要财务指标数据如下所示：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目 2025-3-31 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31

资产总额 81,417.39 82,030.93 80,247.45 76,061.00

负债总额 18,360.14 19,390.60 16,754.13 12,401.77

所有者权益 63,057.25 62,640.33 63,493.31 63,659.23

归属于母公司所有者权益 62,955.19 62,538.23 63,407.09 63,570.14

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度

营业总收入 8,757.24 34,613.83 28,324.85 25,634.45

营业利润 ……
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