公告日期：2026-01-22

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-004
广东奇德新材料股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 06 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02
月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 02 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 02 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省江门市江海区连海路 323 号奇德新材办公楼。

1、本次股东会提案编码表

备注
提案 提案名称 提案类型 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理 非累积投票提案 √

工商变更登记的议案》

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度>的议案》

5.00 《关于拟处置全资子公司中山邦塑的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决 非累积投票提案 √

议有效期的议案》

《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人

7.00 士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票 非累积投票提案 √

具体事宜有效期的议案》

2、特别决议议案：其中议案 1-议案 3，议案 6 和议案 7 应由股东会以特别决议通过，
即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示代……
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