公告日期：2026-03-12

本人谢泓作为广东奇德新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事，严格按照《证券法》《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律、法规的要求，在2025年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、基本情况

谢泓先生，男，1969年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国共产党党员，企业管理硕士研究生学历，广东省中小企业发展促进会会长（创始人）、省十四届人大代表、广东省社会组织党委委员、广东省新的社会阶层人士联合会副会长、《经济观察报》专栏作者。1988年毕业于汕头教育学院中文系中文专业、广东省委党校理论本科班党政管理专业，获得管理学学士学位；2007年获得华南理工大学工商管理学院工商管理专业硕士学位。2017年3月参加深圳证券交易所高级管理人员培训，取得独立董事资格证书。2020年3月参加上海证券交易所科创板高级管理人员培训，取得科创板独立董事资格证书。现任广东省中小企业发展促进会执行会长，2017年3月至2023年7月，任汉宇集团股份有限公司独立董事；2017年6月至2023年6月，任广东东箭汽车科技股份有限公司独立董事；2019年3月27日至2025年3月，任广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司独立董事；2021年3月至今任中山金利宝新材料股份有限公司董事；2025年8月任广东鸿智智能科技股份有限公司独立董事；2023年5月至今，任公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

1.出席董事会和股东会会议情况

本人任期内，公司董事会共召开7次董事会和6次股东会，具体出席会议情况如下表所示：

出席股东
出席董事会会议情况 会会议情
况

独立董事姓名 本年度应参 是否连续两次

加董事会次 亲自出 委托出 缺席 未亲自参加会 出席股东
数 席次数 席次数 次数 议 会次数

谢泓 7 7 0 0 否 6

本人按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的要求，认真审阅各项议案，分享自己专业领域的知识和经验，提出合理建议，以审慎的态度行使相应的表决权。本人认为，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，公司的重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相应的程序，合法有效。本人对 2025 年公司董事会各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

2.专门委员会履职情况

作为第四届董事会审计委员会委员，本人对公司经营、财务活动及相关运作等情况进行检查、监督并提出建议；作为第四届董事会提名委员会主任委员，对独立董事候选人履历、任职资格进行审核，形成明确同意提名的审查意见并提请董事会审议；作为第四届董事会战略与可持续发展委员会委员，本人对公司的发展规划提出了供公司参考的意见。本人积极维护公司利益、维护股东权益，具体履职情况如下：

本年应参

会议名称 加审计委 亲自出席（次） 缺席（次）
员会会议

次数

第四届董事会提名委员会 3 3 0

第四届董事会审计委员会 4 4 0

第四届董事会战略与可持续发展委员会 1 1 0

3.出席独立董事专门会议情况

本年应参加独立董事专门 亲自出席（次） ……
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