公告日期：2026-03-12

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-019
广东奇德新材料股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十六次会议通知已于 2026 年 2 月 27 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董
事、高级管理人员。

（二）本次董事会会议于 2026 年 3 月 10 日（星期二）在江门市江海区连海
路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场及通讯表决会议方式召开。

（三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其中：
董事尧贵生、独立董事谢泓、于海涌和陈进军以通讯方式参加会议）。

（四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

（五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会已就 2025 年度工作进行了分析总结。《2025 年度董事会工作报
告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司第四届董事会独立董事谢泓、于海涌、陈进军及前第四届董事会独立董事甘露分别向董事会提交了《2025 年独立董事年度述职报告》，并将在公司 2025年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议并通过了《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理饶德生先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了股东会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2025 年度日常生产经营管理活动。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（三）审议并通过了《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

根据《企业控制基本规范》及其配套指引，结合公司的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常和专项监督的基础上，《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东奇德新材料股份有限
公司 2025 年 12 月 31 日内部控制审计报告》，具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

公司董事会审计委员会全票审议通过了此议案。

（四）审议并通过了《关于 2025 年度董事薪酬的确定以及 2026 年度董事
薪酬方案的议案》

公司按照 2025 年度经营业绩，确定公司董事 2025 年度薪酬总额为 269.65
万元。为了充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司 2026 年度董事薪酬方案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了此议案，基于谨慎性原则，全体委员回避了对本议案的表决。

本议案与公司全体董事存在利害关系，全体董事回避了对本议案的表决，本议案将直接提交至公司股东会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，7 票回避。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议并通过了《关于 2025 年度高级管理人员……
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