公告日期：2026-03-12

2025年度董事会工作报告

广东奇德新材料股份有限公司，股票代码：300995（以下简称“奇德新材”）是一家立足于国家战略新兴产业的新材料领域的高新技术企业，主要从事高分子改性塑料的研发制造、精密注塑成型、模具设计开发、高性能碳纤维复合材料制品研发、生产与销售业务，致力打造塑胶成型一站式智能智造服务平台。公司凭借卓越的产品质量管控能力及高效的技术服务能力，已成为国内汽车零部件、高端家电、婴童用品、运动器材等行业的高性能复合新材料领先供应商之一。

公司董事会在2025年工作中，全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，规范运作，科学、审慎决策，严格执行股东会各项决议，切实保障了公司和全体股东的利益。现就2024年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025年公司总体经营情况

2025年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。2025年营业收入37,497.56万元，较上年度增加2,883.73万元，增幅8.33%；归属于母公司所有者的净利润为1,963.14万元，较上年度增加1,094.45万元，增幅125.99%；经营活动产生的现金流量净额为4,996.34万元，较上年增加2,433.73万元，增幅94.97%。截至2025年12月31日，公司总资产为87,133.88万元，净资产为63,477.95万元。

二、董事会日常工作情况回顾

报告期内，公司董事会共召开了七次会议，会议的通知、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等各项国家有关法律、法规及监管部门的要求，会议召开情况及表决内容如下：

(一)2025年1月22日以现场及通讯会议方式召开了公司第四届董事会第十八次会议，会议审议并通过以下议案：

1.《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

2.《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

3.《关于终止与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》

4.《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其工作细则的议案》

5.《关于修订<公司章程>的议案》

6.《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

6.1《关于修订<董事会议事规则>的议案》

6.2《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

6.3《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

6.4《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

6.5《关于制定<市值管理制度>的议案》

6.6《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

6.7《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》

6.8《关于制定<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

7.《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》

(二)2025年4月11日以现场及通讯会议方式召开了公司第四届董事会第十九次会议，会议审议并通过以下议案：

1.《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

2.《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

3.《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

4.《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》

5.《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

6.《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

7.《关于2024年度董事薪酬的确定以及2025年度董事薪酬方案的议案》

8.《关于2024年度高级管理人员薪酬的确定以及2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

9.《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》

10.《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》

11.《关于公司<2024年环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》

12.《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》

13.《关于修订<公司章程>的议案》

14.《关于开展聚丙烯期货套期保值业务的议案》

15.《关于开展外汇套期保值业务的议案》

16.《关于证券与衍生品投资情况的专项说明》

17.《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

18.《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

18.01《发行股票的种类和面值》

18.02《发行方式和发行时间》

18.03……
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